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星云海

重要經(jīng)驗(yàn)|關(guān)於美國(guó)EB-5投資移民資金相關(guān)介紹(二)

標(biāo)簽: 2020-03-20

昨天,星云海國(guó)際為大家介紹了關(guān)於美國(guó)EB-5投資移民資金問(wèn)題,但受限於篇幅,只為大家分享了其中的三點(diǎn)。今天繼續(xù)為大家解析有關(guān)資金路徑和證明文件等,希望您仔細(xì)閱讀,對(duì)您移民美國(guó)必定有所幫助。




一、資金路徑

昨天說(shuō)了資金來(lái)源的證明非常重要,而資金路徑與資金來(lái)源是同等重要。有關(guān)資金路徑、變動(dòng)和持有的過(guò)程的證據(jù)不能有任何斷裂。尤其是您在使用多個(gè)賬戶的情況下,資金路徑就顯得格外重要了。如果EB-5資金在銀行賬戶中留存了較長(zhǎng)時(shí)間,那麼資金的持有情況就會(huì)成為美國(guó)移民局的關(guān)注焦點(diǎn)。

資金路徑證明重點(diǎn):

1、必須證明投資人將該資金持有了2年

2、需要提供2年的完整銀行對(duì)賬單以證明資金一直被存放在同一賬戶中。

3、對(duì)於房產(chǎn)出售或公司借款/分紅類別的文件來(lái)說(shuō),僅提供顯示大額入賬的銀行對(duì)賬單是不夠的。投資人還應(yīng)提供額外證據(jù)以證明錢(qián)款源自於購(gòu)房人或公司。

4、如果售房人的銀行賬戶無(wú)法顯示出售房產(chǎn)與進(jìn)賬款項(xiàng)之間的聯(lián)繫,那麼僅僅提供顯示大額進(jìn)賬的售房人銀行賬戶記錄是不夠的。


二、一致性

證明文件的一致性非常重要,因?yàn)檫@是美國(guó)移民局作為判定投資者資金來(lái)源以及路徑的主要依據(jù)。任何不一致都可能導(dǎo)致USCIS發(fā)出RFE,所以遞交文件前應(yīng)該仔細(xì)檢查所有文件有無(wú)前後矛盾之處。文件前後不一致的問(wèn)題在房產(chǎn)預(yù)售合同中較為常見(jiàn),例如房產(chǎn)是在完工前購(gòu)買(mǎi)的。在完工後,房產(chǎn)面積可能會(huì)有所出入,而房產(chǎn)價(jià)格和所支付的錢(qián)款也會(huì)因此與合同價(jià)格不同。如果發(fā)生該等情況,在客戶聲明和說(shuō)明信中對(duì)文件的不一致進(jìn)行解釋。


三、文件發(fā)生缺失

如果有必要的文件發(fā)生缺失,投資者在客戶聲明和說(shuō)明信中需要解釋文件缺失的原因。當(dāng)然,解釋?xiě)?yīng)儘可能詳細(xì)。如果缺失的文件非常重要且時(shí)間較近,應(yīng)試圖從多人處獲得不同解釋(例如,投資人聲明+朋友/親戚聲明+銀行出具的信函等),在文件缺失的情況下,應(yīng)立即提供相應(yīng)說(shuō)明,而不是等收到RFE後再提供說(shuō)明。這樣做可以避免不必要的RFE延誤,還可以讓USCIS對(duì)投資者增加認(rèn)可度。


以上三點(diǎn)還是關(guān)於美國(guó)EB-5投資移民資金問(wèn)題的介紹,每一點(diǎn)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)都非常重要,需要認(rèn)真對(duì)待。明天,星云海國(guó)際將為大家介紹最後的三點(diǎn),請(qǐng)您保持關(guān)注。更多其他國(guó)家移民資訊,您可在星云海國(guó)際官網(wǎng)的【移民資訊】欄目搜尋。

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